Industri anggur Castel sedang diselidiki di Bordeaux

Castel saat ini menghadapi dua penyelidikan (keuangan) lainnya di Perancis, kali ini atas operasinya di Tiongkok, menurut surat kabar regional Perancis Sud Ouest.Investigasi terhadap dugaan pengajuan “neraca palsu” dan “penipuan pencucian uang” yang dilakukan Castellane melalui anak perusahaannya relatif rumit.

Investigasi berkisar pada transaksi Castel di Tiongkok melalui cabang Castel Frères dan BGI (Beers and Coolers International), yang terakhir melalui pengusaha Singapura Kuan Tan (Chen Guang) yang mendirikan dua usaha patungan di pasar Tiongkok (Langfang Changyu-Castel dan Yantai).Changyu-Castel bermitra dengan raksasa anggur Tiongkok Changyu di awal tahun 2000-an.

Cabang Perancis dari usaha patungan ini adalah entitas Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), terkadang diketuai oleh BGI dan Castel Frères.Namun, Chen Guang kemudian mulai berkonflik dengan Castel dan meminta kompensasi melalui pengadilan Tiongkok atas keterlibatannya (Chen Guang) dalam pengaturan tersebut, sebelum memperingatkan pihak berwenang Prancis tentang kemungkinan kesalahan yang dilakukan Castel.

“Castel menginvestasikan $3 juta dalam bentuk saham di dua perusahaan Tiongkok – diperkirakan jumlahnya mendekati $25 juta sepuluh tahun kemudian – tanpa sepengetahuan otoritas Prancis,” kata laporan Sud Ouest.“Mereka tidak pernah tercatat di neraca VASF.Keuntungan yang mereka hasilkan dikreditkan setiap tahun ke rekening anak perusahaan Gibraltar Castel, Zaida Corporation.”

Pihak berwenang Perancis awalnya meluncurkan penyelidikan di Bordeaux pada tahun 2012, meskipun penyelidikan tersebut mengalami pasang surut selama bertahun-tahun, dengan Departemen Audit Nasional dan Internasional Perancis (DVNI) pada awalnya meminta VASF untuk membayar tunggakan sebesar 4 juta euro sebelum pihak berwenang Perancis membatalkan penyelidikan tersebut. kasus pada tahun 2016.

Dugaan “penyajian neraca palsu” (tidak mencatatkan saham ventura bersama) masih dalam penyelidikan.Sementara itu, Kantor Kejaksaan Keuangan Perancis (PNF) telah menangani kasus “pencucian uang penipuan pajak” (Castel melalui Zaida yang berbasis di Gibraltar).

“Saat ditanyai oleh Sud Ouest, Castel Group enggan menjawab inti kasus tersebut dan bersikeras bahwa pada tahap ini, kasus tersebut tidak menjadi pokok pertanyaan selain penyelidikan di Bordeaux,” kata surat kabar Sud Ouest.

“Ini adalah perselisihan teknis dan akuntansi,” tambah pengacara Castel.

Sud Ouest melihat kasus ini, dan terutama hubungan antara Castel dan Chen Guang, sebagai sesuatu yang rumit – dan terlebih lagi proses hukum antara keduanya.