Castel saat ini menghadapi dua investigasi (keuangan) lainnya di Prancis, kali ini atas operasinya di Cina, menurut surat kabar regional Prancis Sud Ouest. Penyelidikan terhadap dugaan pengajuan "neraca palsu" dan "penipuan pencucian uang" oleh Castellane melalui anak perusahaannya relatif kompleks.
Investigasi berputar di sekitar transaksi Castel di Cina melalui Castel Frères dan BGI (Beers and Coolers International), yang terakhir melalui pengusaha Singapura Kuan Tan (Chen Guang) membangun dua usaha patungan di pasar Cina (Langfang Changyu-Castel dan Yantai). Changyu-Castel bermitra dengan raksasa anggur Cina Changyu pada awal 2000-an.
Lengan Prancis dari usaha patungan ini adalah entitas Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), kadang -kadang diketuai oleh BGI dan Castel Frères. Namun, Chen Guang kemudian mulai bertentangan dengan Castel dan mencari kompensasi melalui pengadilan Tiongkok untuk keterlibatannya (Chen Guang) dalam pengaturan, sebelum mengingatkan otoritas Prancis untuk kemungkinan kesalahan oleh Castel.
"Castel menginvestasikan $ 3 juta dalam taruhan di dua perusahaan Cina - diperkirakan mendekati $ 25 juta sepuluh tahun kemudian - tanpa otoritas Prancis mengetahuinya," kata laporan Sud Ouest. “Mereka tidak pernah direkam di neraca VASF. Keuntungan yang mereka hasilkan dikreditkan setiap tahun ke akun anak perusahaan Gibraltar Castel Zaida Corporation. ”
Otoritas Prancis awalnya meluncurkan penyelidikan di Bordeaux pada tahun 2012, meskipun investigasi tersebut telah mengalami pasang surut selama bertahun -tahun, dengan Departemen Audit Nasional dan Internasional Prancis (DVNI) awalnya meminta VASF untuk membayar 4 juta euro dalam tunggakan sebelum otoritas Prancis menjatuhkan kasus ini pada 2016.
Tuduhan "presentasi neraca palsu" (tidak mencantumkan saham usaha patungan) masih dalam penyelidikan. Sementara itu, Kantor Jaksa Penuntut Keuangan Prancis (PNF) telah mengambil kasus "pencucian uang penipuan pajak" (Castel melalui Zaida yang berbasis di Gibraltar).
"Di bawah ditanyai oleh Sud Ouest, kelompok Castel enggan menjawab tentang manfaat kasus ini dan bersikeras bahwa pada tahap ini, itu bukan subjek pertanyaan apa pun selain penyelidikan Bordeaux," kata surat kabar Sud Ouest.
"Ini adalah sengketa teknis dan akuntansi," tambah pengacara Castel.
Sud Ouest melihat kasus ini, dan terutama hubungan antara Castel dan Chen Guang, sebagai kompleks - dan proses hukum antara keduanya bahkan lebih.
Waktu posting: AUG-22-2022